華盛頓訊時(shí)間2026年1月22日，美國(guó)財(cái)政部外國(guó)資產(chǎn)控制辦公室（OFAC）對(duì)五名哥斯達(dá)黎加籍個(gè)人及五家位于哥斯達(dá)黎加的實(shí)體實(shí)施制裁，因其參與毒品販運(yùn)和洗錢(qián)活動(dòng)。此次被制裁的網(wǎng)絡(luò)負(fù)責(zé)從哥倫比亞運(yùn)輸數(shù)噸可卡因，在哥斯達(dá)黎加境內(nèi)儲(chǔ)存，并最終將毒品運(yùn)往美國(guó)和歐洲。該網(wǎng)絡(luò)頭目路易斯·曼努埃爾·皮卡多·格里哈爾瓦（Luis Manuel Picado Grijalba）是加勒比地區(qū)最猖獗的毒梟之一。

美國(guó)財(cái)政部長(zhǎng)斯科特·貝森特（Scott Bessent）表示：“特朗普政府絕不允許毒販毒害美國(guó)人民。整個(gè)毒品供應(yīng)鏈——從運(yùn)輸協(xié)助者到洗錢(qián)人員——都應(yīng)對(duì)美國(guó)的成癮問(wèn)題和死亡事件承擔(dān)責(zé)任。我們將持續(xù)追究他們給我國(guó)帶來(lái)的破壞性后果?！?/span>

此次行動(dòng)是國(guó)土安全部任務(wù)組主導(dǎo)調(diào)查的成果，參與機(jī)構(gòu)包括美國(guó)緝毒局（DEA）圣何塞國(guó)家辦公室和達(dá)拉斯外勤辦公室，以及哥斯達(dá)黎加總檢察長(zhǎng)辦公室、禁毒警察、司法調(diào)查局、公共部隊(duì)（Fuerza Pública）和金融情報(bào)單位。

美國(guó)財(cái)政部打擊哥斯達(dá)黎加毒品走私

自2019年啟用以來(lái)，位于哥斯達(dá)黎加利蒙省的莫因港（Moín seaport）已成為區(qū)域性的可卡因轉(zhuǎn)運(yùn)樞紐。犯罪集團(tuán)持續(xù)爭(zhēng)奪對(duì)該港口及其周邊地區(qū)的控制權(quán)，以便將藏匿于集裝箱中的可卡因運(yùn)出。哥斯達(dá)黎加安全與執(zhí)法部門(mén)指出，國(guó)內(nèi)暴力事件激增正是由于販毒組織為爭(zhēng)奪地盤(pán)和販毒路線而爆發(fā)沖突所致。

本次行動(dòng)則聚焦于貝爾和洛佩斯的同伙，以及哥斯達(dá)黎加規(guī)模最大的可卡因販運(yùn)組織——由路易斯·曼努埃爾·皮卡多·格里哈爾瓦（Luis Manuel Picado Grijalba 綽號(hào) “Shock”) ）及其兄弟霍迪·凱文·皮卡多·格里哈爾瓦（Jordie Kevin Picado Grijalba，綽號(hào)“Noni”）領(lǐng)導(dǎo)的團(tuán)伙。

美國(guó)財(cái)政部持續(xù)打擊哥斯達(dá)黎加可卡因販運(yùn)

“Shock”和“Noni”通過(guò)直接聯(lián)系哥倫比亞的可卡因供應(yīng)商，在哥斯達(dá)黎加迅速崛起為最猖獗的可卡因販子。二人主要通過(guò)海上路線將可卡因運(yùn)入哥斯達(dá)黎加，并儲(chǔ)存在全國(guó)多地的倉(cāng)庫(kù)中。他們還通過(guò)與其他知名毒販（如貝爾和洛佩斯）結(jié)盟，以及勾結(jié)武裝團(tuán)伙（包括由托尼·亞歷山大·佩納·拉塞爾（Tonny Alexander Pena Russell）控制的一支職業(yè)殺手幫派）來(lái)擴(kuò)大勢(shì)力范圍?！癝hock”和“Noni”利用這些關(guān)系鞏固自身權(quán)力，掌控關(guān)鍵的區(qū)域性毒品販運(yùn)通道。

今天，路易斯·曼努埃爾·皮卡多·格里哈爾瓦（Luis Manuel Picado Grijalba）和霍迪·凱文·皮卡多·格里哈爾瓦因（Jordie Kevin Picado Grijalba ）從事或企圖從事對(duì)國(guó)際非法毒品及其生產(chǎn)手段擴(kuò)散構(gòu)成實(shí)質(zhì)性貢獻(xiàn)或重大風(fēng)險(xiǎn)的活動(dòng)或交易，被依據(jù)第14059號(hào)行政命令列入制裁名單。

托尼·亞歷山大·佩納·拉塞爾（Tonny Alexander Pena Russell）因向路易斯·曼努埃爾·皮卡多·格里哈爾瓦（Luis Manuel Picado Grijalba）提供或企圖提供資金、物資或技術(shù)支持，或?yàn)槠涮峁┥唐坊蚍?wù)，也被依據(jù)第14059號(hào)行政命令列入制裁名單。

【Tonny Alexander Pena Russell 制裁信息】

【Tonny Alexander Pena Russell 的關(guān)聯(lián)實(shí)體：Luis Manuel Picado Grijalba 的制裁信息】

一個(gè)家族式洗錢(qián)網(wǎng)絡(luò)

除了上述關(guān)鍵聯(lián)盟外，“Shock”還與其家庭成員密切合作，以推動(dòng)其毒品販運(yùn)活動(dòng)并清洗非法所得。他的妻子埃斯特法尼婭·麥克唐納·羅德里格斯（Estefania Mc Donald Rodriguez，又作 Estefania McDonald Rodriguez）及其岳母阿妮塔·約倫妮·麥克唐納·羅德里格斯（Anita Yorleny Mc Donal Rodriguez，又作 Anita McDonald Rodriguez）利用其名下企業(yè)為“Shock”進(jìn)行洗錢(qián)。阿妮塔·麥克唐納·羅德里格斯還曾代表“Shock”辦理虛假交易的公證手續(xù)。

埃斯特法尼婭·麥克唐納和阿妮塔·麥克唐納用于協(xié)助“Shock”實(shí)施犯罪活動(dòng)的公司包括：

?利蒙漁業(yè)部門(mén)地方領(lǐng)袖協(xié)會(huì)（Asociación de Líderes Limonenses del Sector Pesquero，簡(jiǎn)稱 ASOLIPES） 

?3-101-507688 SA 

?Celajes de York CDY SA（Celajes de York CDY） 

?Magic Esthetic Salon SA (Magic Esthetic Salon)

?Inversiones Laurita L&L SA(Inversiones Laurita L&L)

【Inversiones Laurita L&L SA 制裁信息】

【Inversiones Laurita L&L SA 關(guān)聯(lián)個(gè)人：Estefania MC DONALD RODRIGUEZ 的制裁信息】

制裁后果

上述被指定或被凍結(jié)人員所有位于美國(guó)境內(nèi)、或由美國(guó)人士持有或控制的財(cái)產(chǎn)及財(cái)產(chǎn)權(quán)益均被凍結(jié)，并須向美國(guó)財(cái)政部外國(guó)資產(chǎn)控制辦公室（OFAC）申報(bào)。此外，任何由一名或多名被凍結(jié)人員直接或間接、單獨(dú)或合計(jì)持有50%或以上所有權(quán)權(quán)益的實(shí)體，其資產(chǎn)亦同樣被凍結(jié)。除非獲得OFAC簽發(fā)的一般許可或特定許可授權(quán)，或?qū)儆诨砻夥秶?，否則OFAC的法規(guī)普遍禁止美國(guó)人士、或在美國(guó)境內(nèi)（或途經(jīng)美國(guó)）進(jìn)行的、涉及被凍結(jié)人員財(cái)產(chǎn)或財(cái)產(chǎn)權(quán)益的任何交易。