華盛頓訊時間2025年11月12日，美國財政部外國資產(chǎn)控制辦公室（OFAC）針對位于伊朗、阿拉伯聯(lián)合酋長國（阿聯(lián)酋）、土耳其、中國、香港、印度、德國和烏克蘭的32名個人和實體實施制裁。這些對象運營多個采購網(wǎng)絡(luò)，為伊朗彈道導(dǎo)彈和無人駕駛航空器（UAV）的生產(chǎn)提供支持。

財政部負(fù)責(zé)恐怖主義與金融情報事務(wù)的副部長約翰·K·赫利（John K. Hurley）表示：“伊朗在全球范圍內(nèi)利用金融系統(tǒng)洗錢，為其核武器與常規(guī)武器項目采購零部件，并支持其恐怖主義代理組織。根據(jù)特朗普總統(tǒng)的指示，我們正對伊朗施加最大限度的壓力，以終結(jié)其核威脅。美國也期望國際社會全面執(zhí)行聯(lián)合國對伊朗的‘快速恢復(fù)制裁’（snapback sanctions），切斷其接入全球金融體系的渠道?！?/span>

隨著伊朗試圖重建在“十二日戰(zhàn)爭”期間被摧毀的敏感擴(kuò)散能力，OFAC正采取行動，阻斷關(guān)鍵部件（如導(dǎo)彈推進(jìn)劑前體）的采購，并防止協(xié)助伊朗的實體和個人接觸美國金融系統(tǒng)。此次行動是財政部為支持2025年9月27日聯(lián)合國對伊朗重新實施制裁所采取的第二輪防擴(kuò)散制裁措施，而聯(lián)合國制裁的重啟直接源于伊朗持續(xù)違反其國際承諾。

本次制裁行動旨在落實《國家安全總統(tǒng)備忘錄第2號》（National Security Presidential Memorandum 2），該備忘錄要求美國政府遏制伊朗彈道導(dǎo)彈計劃、反制伊朗發(fā)展其他非對稱及常規(guī)武器能力、阻止伊朗獲得核武器，并切斷伊斯蘭革命衛(wèi)隊（IRGC）獲取維持其破壞穩(wěn)定活動所需的資產(chǎn)與資源的渠道。

伊朗導(dǎo)彈推進(jìn)劑原料采購網(wǎng)絡(luò)

近日，OFAC對一個以“MVM合伙企業(yè)”為核心的跨國采購網(wǎng)絡(luò)實施制裁。自2023年以來，該合伙企業(yè)及其關(guān)聯(lián)網(wǎng)絡(luò)代表帕爾欽化學(xué)工業(yè)公司（Parchin Chemical Industries, PCI）從中國協(xié)調(diào)采購彈道導(dǎo)彈推進(jìn)劑原料，包括氯酸鈉、高氯酸鈉和癸二酸。PCI隸屬于伊朗國防工業(yè)組織（Defense Industries Organization, DIO），負(fù)責(zé)化學(xué)品的進(jìn)出口業(yè)務(wù)。氯酸鈉可用于生產(chǎn)高氯酸鈉，后者進(jìn)而用于制造受《導(dǎo)彈及其技術(shù)控制制度》（MTCR）管制的高氯酸銨。高氯酸銨廣泛用于固體推進(jìn)劑火箭發(fā)動機(jī)，此類發(fā)動機(jī)常用于彈道導(dǎo)彈。癸二酸則用于生產(chǎn)樹脂——這是伊朗彈道導(dǎo)彈項目所需的關(guān)鍵材料——以及增塑劑，其中某些類型屬于MTCR管控的推進(jìn)劑添加劑和助劑。

【PARCHIN CHEMICAL INDUSTRIES 被美國，英國，法國，聯(lián)合國等列入制裁名單】

自2023年成立以來，MVM合伙企業(yè)通過其網(wǎng)絡(luò)已從中國采購并運輸了數(shù)百公噸的導(dǎo)彈推進(jìn)劑原料?？偛课挥诎⒙?lián)酋的馬爾科·克林格（Marco Klinge，簡稱“克林格”）以及在伊朗和土耳其均有活動的馬吉德·多拉特哈（Majid Dolatkhah，簡稱“多拉特哈”）協(xié)調(diào)并協(xié)助帕爾欽化學(xué)工業(yè)公司（PCI）采購氯酸鈉、高氯酸鈉和癸二酸等材料。

克林格負(fù)責(zé)該合伙企業(yè)從印度和中國的采購業(yè)務(wù)，并作為合伙企業(yè)與供應(yīng)商之間的聯(lián)絡(luò)人，其中包括已被OFAC依據(jù)第13382號行政命令制裁的中國氯酸鹽科技有限公司（China Chlorate Tech Co. Limited, CCT）。多拉特哈則負(fù)責(zé)該合伙企業(yè)在土耳其的采購事務(wù)，在PCI與克林格之間擔(dān)任聯(lián)絡(luò)角色。同樣在伊朗和土耳其活動的瓦希德·蓋尤米（Vahid Qayumi，簡稱“蓋尤米”）負(fù)責(zé)該合伙企業(yè)在伊朗境內(nèi)的化工業(yè)務(wù)，并在PCI與其他MVM合伙人之間擔(dān)任協(xié)調(diào)人。OFAC已于2025年4月29日依據(jù)第13382號行政命令將CCT列入制裁名單。

為伊斯蘭革命衛(wèi)隊圣城旅（IRGC-QF）采購關(guān)鍵無人機(jī)設(shè)備

美國財政部外國資產(chǎn)控制辦公室（OFAC）還針對若干個人采取行動，這些人與伊朗的基米亞帕特西萬公司（Kimia Part Sivan Company，簡稱“KIPAS”）有關(guān)。KIPAS曾與IRGC-QF合作，以提升其無人機(jī)（UAV）項目能力。OFAC已于2021年10月依據(jù)經(jīng)修訂的第13224號行政命令將KIPAS列入制裁名單，理由是其曾實質(zhì)性協(xié)助IRGC-QF。此外，美國國務(wù)院早在2019年4月已將整個伊斯蘭革命衛(wèi)隊（包括IRGC-QF）指定為“外國恐怖組織”。

截至2025年初，KIPAS位于伊朗的子公司伊朗巴斯帕爾普亞公司（Iranian Baspar Puya Company，簡稱“PARPO”）仍在為KIPAS制造的無人機(jī)生產(chǎn)并維修零部件，并為其無人機(jī)裝配線提供制造服務(wù)。PARPO已生產(chǎn)了數(shù)百個零部件（極有可能用于無人機(jī)），并與KIPAS及IRGC-QF相關(guān)人員頻繁接觸。

伊朗MADO擴(kuò)散融資網(wǎng)絡(luò)

OFAC正在制裁一個支持伊朗Oje Parvas Mado Nafar公司（簡稱“Mado”）的采購網(wǎng)絡(luò)中的1名個人和11家實體。Mado公司生產(chǎn)用于伊朗“沙赫德-131”和“沙赫德-136”無人機(jī)的發(fā)動機(jī)。OFAC已于2021年10月依據(jù)第13382號行政命令將Mado列入制裁名單，因其曾向IRGC提供支持。

中國籍人士馬杰（Ma Jie，簡稱“馬”）負(fù)責(zé)Mado在中國的相關(guān)事務(wù)，包括為來訪的Mado員工安排差旅行程，并協(xié)調(diào)伊朗國防官員與其中國供應(yīng)商之間的會晤。馬在中國和香港多家公司擔(dān)任領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)：他是中國義烏市仙馬進(jìn)出口有限公司（Yiwu City Xianma Import and Export Co Ltd，簡稱“義烏仙馬”）的經(jīng)理、執(zhí)行董事及主要股東；同時還是香港千禧龍貿(mào)易有限公司（Qian Xi Long Trading Co Limited，簡稱“千禧龍”）和欣蘊貿(mào)易有限公司（Hin Yun Trading Company Limited，簡稱“欣蘊”）的董事及100%持股人。

【Jie MA 制裁詳情，其關(guān)聯(lián)的實體OJE PARVAZ MADO NAFAR COMPANY見下圖】

【OJE PARVAZ MADO NAFAR COMPANY 被美國，歐盟，瑞士等列入制裁清單】

馬旗下的香港公司千禧龍龍和欣蘊參與促成數(shù)百萬美元的交易。千禧龍龍（Qian Xi Long Trading Co Limited）從土耳其公司Arkedya Gida Tekstil Dis Ticaret Sanayi Limited Sirketi（Arkedya）、Intro Oto Yedek Parca Ithalat Ihracat Ticaret ve Sanayi Limited Sirketi（Intro Oto）、Own Ucar Gida Insaat Sanayi ve Ticaret Limited Sirketi（Own Ucar）以及Royal Yapi Insaat Emlak Gida ve Tekstil Urunleri Turizm Sanayi Dis Ticaret Limited Sirketi（Royal Yapi）收取了數(shù)十萬美元的付款。此外，千禧龍還向香港怡人莊貿(mào)易有限公司（Yiren Zhuang Trading Co Limited，簡稱“怡人莊”）支付逾45萬美元，用于購買鋁合金鑄件和火花塞帽。

【千禧龍貿(mào)易有限公司 制裁詳情】

欣蘊則從土耳其公司Loris Turizm Organizasyon Ithalat ve Ihracat Limited Sirketi（Loris）、Ozkam Nakliyat Petrol Ithalat Ihracat Sanayi Ticaret Limited Sirketi（Ozkam）以及Artas Gumrukleme Ithalat Ihracat Sinir Ticareti Tekstil Gida ve Sanayi Ticaret Limited Sirketi（Artas）收到了數(shù)十萬美元的付款。

Arkedya、Intro Oto、Own Ucar、Royal Yapi和怡人莊此次依據(jù)第13382號行政命令被制裁，因其曾向或試圖向千禧龍提供資金、物資、技術(shù)或其他支持，或為其提供商品或服務(wù)。Loris、Ozkam和Artas則因向欣蘊（Hin Yun Trading Company Limited）提供類似支持而被制裁。

【欣蘊貿(mào)易有限公司 制裁詳情】

伊朗飛機(jī)制造工業(yè)公司（HESA）無人機(jī)采購網(wǎng)絡(luò)

OFAC還針對一個支持伊朗飛機(jī)制造工業(yè)公司（Iran Aircraft Manufacturing Industrial Company，簡稱“HESA”）的采購網(wǎng)絡(luò)采取行動。HESA是伊朗國防部下屬的國有子公司，負(fù)責(zé)生產(chǎn)伊朗軍用飛機(jī)及“阿巴比爾”系列無人機(jī)。OFAC同時更新了HESA在《特別指定國民和被封鎖人員清單》（SDN List）中的條目，新增其別名“FTP Co.”。

伊朗籍采購代理巴赫拉姆·塔比比（Bahram Tabibi，簡稱“塔比比”）利用其設(shè)在烏克蘭的空殼公司GK Imperativ Ukraina LLC（GK Imperativ）和Ekofera LLC（Ekofera），為HESA采購并供應(yīng)航空材料，包括姿態(tài)指示器和磁力計。伊朗籍人士巴圖爾·沙菲埃（Batoul Shafiei，簡稱“沙菲?！保┓e極參與向HESA供應(yīng)零部件的計劃，協(xié)助GK Imperativ和Ekofera接收來自HESA的付款，并協(xié)助Ekofera向伊朗境內(nèi)的HESA發(fā)貨。伊朗籍人士賽義德·帕拉瓦尼·內(nèi)賈德（Saeed Pahlavani Nejad，簡稱“內(nèi)賈德”）則作為烏克蘭空殼公司與HESA之間的中間人，協(xié)助向HESA銷售交流發(fā)電機(jī)部件、發(fā)動機(jī)、姿態(tài)指示器、傳感器及其他設(shè)備。

“順凱星”號散貨船SDN清單條目更新

OFAC還更新了此前名為“順凱星”（SHUN KAI XING）的散貨船在SDN清單中的條目，以反映其新名稱“誠實星”（HONESTAR）。該船于2025年6月20日被OFAC認(rèn)定為Unico Shipping Co Ltd（其財產(chǎn)和財產(chǎn)權(quán)益已被第13382號行政命令凍結(jié)）所擁有權(quán)益的財產(chǎn)。當(dāng)時，“順凱星”正試圖向伊朗國防工業(yè)運輸敏感機(jī)械。目前，“誠實星”處于無國籍狀態(tài)，并試圖懸掛虛假國旗航行。

【船只：SHUN KAI XING 制裁詳情】

該船近期更名等操作很可能是為了掩蓋其向伊朗運送敏感設(shè)備的行為——具體而言，是一臺計算機(jī)數(shù)控（CNC）機(jī)床，用于制造光纖陀螺儀，此類設(shè)備可用于彈道導(dǎo)彈和無人機(jī)等武器系統(tǒng)的制導(dǎo)與控制系統(tǒng)。

制裁影響

上述被指定或被凍結(jié)人員所有位于美國境內(nèi)、或由美國人士持有或控制的財產(chǎn)及財產(chǎn)權(quán)益均被凍結(jié)，并須向OFAC申報。此外，任何由一名或多名被凍結(jié)人員直接或間接、單獨或合計持有50%或以上權(quán)益的實體，其財產(chǎn)亦同樣被凍結(jié)。除非獲得OFAC簽發(fā)的一般許可或特定許可授權(quán)，或?qū)儆诨砻馇樾?，否則OFAC法規(guī)通常禁止美國人士或在美國境內(nèi)（或途經(jīng)美國）進(jìn)行涉及被凍結(jié)人員財產(chǎn)或財產(chǎn)權(quán)益的任何交易。